01
Документооборот с госорганами
Разрешения, справки, штампы, продления — государственная рутина компании под присмотром: готовим комплекты и держим календарь.
II Ведение · 05
Комплаенс и корпоративный секретариат
Разбираем обязанности компании перед регулятором ОАЭ и готовим KYC-досье, реестры и внутренние правила. Календарь обязательств — на виду: что, когда и кто делает.
Что входит
02
UBO и AML-сопровождение
Реестр бенефициаров — кто в итоге владеет компанией, — процедуры проверки клиентов и отчётность регулятору по правилам ОАЭ.
03
Корпоративный секретариат
Резолюции, корпоративные реестры, протоколы — юридическая память компании в порядке.
04
Проверка контрагентов
Due diligence перед сделкой: владельцы, санкции, суды, репутация — исключительно по публичным и лицензионным источникам.
05
Международная отчётность
FATCA/CRS — автообмен налоговой информацией: отчёты — для обязанных финансовых организаций, анкеты банка — для остальных.
06
Комплаенс-офицер как сервис
Выделенный специалист для компаний с повышенными AML-обязанностями.
Как проходит
- 1
Разбор обязательств
Собираем полный календарь: что, куда и когда обязана сдавать ваша компания.
- 2
Настройка
Реестры, процедуры, ответственные — система, а не героизм в последнюю ночь.
- 3
Годовой ритм
Подачи и продления по календарю; каждый дедлайн закреплён за конкретным человеком.
- 4
Спокойный сон
Штрафы обходят компанию стороной, история чиста — это видно и банку, и регулятору.
Сколько стоит
Стоимость собираем под вашу задачу и называем в счёте до старта работ: что назвали — то и в счёте, без доплат по ходу.
Услуги на территории России оказывает ИП Коростелёва Н. А.: консультации, подбор решения, подготовка и проверка документов, сопровождение. Действия в ОАЭ — подача в ведомства, получение лицензии и визы, открытие счёта, ведение учёта — выполняются по отдельному договору и с отдельной оплатой.
Вопросы и ответы
Что такое goAML и касается ли это моей компании?
goAML — система подразделения финансовой разведки ОАЭ, в которой обязаны регистрироваться поднадзорные нефинансовые компании (DNFBP), в том числе поставщики услуг компаниям и трастам, торговцы драгоценными металлами и камнями, юристы, нотариусы и независимые бухгалтеры — при сделках из перечня. Проверим вашу категорию, зарегистрируем и настроим обязанности.
Что будет, если комплаенс не вести?
Штрафы ощутимые: закон ОАЭ о противодействии отмыванию предусматривает административный штраф за каждое нарушение. Дешевле настроить контур один раз и вести его по календарю.
Что входит в настройку AML-контура?
Оценка рисков, политики и процедуры, регистрация в goAML, назначение ответственного, реестры UBO, обучение, календарь отчётности. Дальше — ежемесячное ведение и продления.
Кто такой UBO и зачем его декларировать?
UBO — конечный бенефициарный владелец: человек, который в итоге владеет или управляет компанией. Реестр UBO обязателен; при изменениях его нужно обновлять. Готовим реестр и следим за сроками.
Рядом в этой группе
Заявка
Расскажите о задаче
Ответит личный менеджер. Стоимость называем в счёте под вашу задачу.
manager@metatria.ru